常德职业技术学校

返回首页
当前位置: 主页 > 就业信息 >

湖南破获涉案金额达69亿元的贷款诈骗案

时间:2016-06-08 14:08
  
湖南省公安厅7日发布官方微博通报,湖南公安部门近期侦破一起特大贷款诈骗案,涉案金额达69亿元。目前,8名犯罪嫌疑人已被移送起诉。
 
据通报,2015年6月24日,某资产管理公司长沙办事处向湖南省公安厅经侦总队报案称:一个名叫成某的人及其控制的公司诈骗该公司巨额信贷资金。在这前后的一段时间内,多家金融机构均有报案,反映同一问题。7月1日,经侦总队成立由主要领导担任组长的专案组。
 
经查,从2010年开始,犯罪嫌疑人成某陆续收购并控制10家空壳公司,指使犯罪嫌疑人周某某、段某某等人伪造空壳公司与某公司长岭分公司有关的货物采购、销售等贸易资料,据此虚构对某公司长岭分公司享有巨额应收账款的情况。先后向多家金融机构申请办理各种业务,诈骗巨额资金,又虚造空壳公司财务报表、审计报告等,勾结某公司内部人员应对金融机构的调查,诈骗所得用于不断“以后款还前款”或填补公司开支费用、高利贷本息、承兑汇票贴现、个人挥霍或赌博等支出。
 
专案组侦查发现,案件极有可能伴生多家单位人员涉嫌非国家工作人员受贿、国家公司企业人员失职等犯罪。湖南省公安厅经侦总队决定运用打击经济犯罪一体化侦查模式,由总队统揽全案,将案件依法指定到宁乡县公安局管辖,抽调省、市、县三级40余名警力集中办案。通过对成某等主要犯罪嫌疑人进一步工作,查明涉案金额69亿元,造成直接经济损失16.9亿元。
本文来源:常德职业技术学校http://www.hncdvts.com
------分隔线----------------------------
最新文章